Açıklama
1. Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Yapılan oylama neticesinde Nuri ALBAYRAK’ın toplantı başkanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi hususu görüşüldü. Söz konusu raporların toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirketimiz web sayfasında gerekse Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı toplantı başkanı tarafından genel kurulun oylamasına sunuldu ve okunmamasına oybirliği ile karar verildi.
Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.
4. Şirketimiz yönetim kurulunun 2013 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 17.250.000 ‘TL (brüt %15 oranında) kısmının ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.
2013 yılı yasal kayıtlarında yer alan 57.600.425,93 Kardan 2.881.000.- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan kardan ortaklara 17.250.000 TL’nin nakit olarak dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve kar dağıtım tarihinin 28.05.2014 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (A member of Ernst&Young Global Limited).”nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılı için de kurum ve kuruluşlara 142.664.- TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2014 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2013 yıl sonu net karın %3 ‘ü olarak belirlenmesine 81.850.281,817 kabul oyu, 1.952.062,569 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8.2013 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verildi. 83.691.424,386 kabul oyu, 110.920 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9.2013 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verildi. 83.691.424,386 kabul oyu, 110.920 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.
11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr