Yasal Uyum Programları (Complıance)
Amaç: Bankalarda göreve başlayan genç profesyoneller firmaların mali durumunu, ahlaki değer algılarını, operasyonel verimliliğini, sektör ve ekonomi dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik yetkinliğin kazandırılması.
Kimler katılmalı: Banka kredi tahsis uzmanları ve ilgili banka profesyonelleri.
Eğitmen: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı
Süre: 1 gün
Eğitim Akışı:
- Yasal Uyum nedir
- Kara Para Aklama
- Kara Para Aklama Yöntemleri
- Terörizmin Finansmanı
- Diğer kırmızı çizgiler: çocuk işçi gibi
- Yükümlüler
- Müşteri Kabul Politikası
- Masak
- Uluslararası Yasal Uyum ve Kritik Kuruluşlar
- Kaynaklar
- Sanctions List – OFAC
- World Check
- Vaka: Compliance Raporu
- Giriş
- Şirket hakkında temel bilgiler
- Temel bilgiler
- Yasal durumu
- Şirket geçmişi
- Hissedarlar
- YK Yapısı
- Şirket amaçları
- Dış ticaret veri doğrulaması
- Şirket hakkında ulaşılan bilgilerin doğrulanması
- Yerinde ziyaret
- Web incelemesi
- Hukuki durum incelemesi
- Sonuç
EĞİTİME ÖN KAYIT İÇİN FORMU DOLDURUN