Açıklama:
Şirketimizin 01.06.2012-31.05.2013 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2013 tarihinde saat 10.30’da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 02.12.2013 tarih ve 90726394-01.34479 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Mükremin Uzunsoy’un gözetiminde yapılmıştır. Özet olarak:
1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığı’na Ahmet Nur Çebi, katipliğe Elif Kapoğlu ve oy toplayıcılığa Gül Figen Anıl’ın seçilmelerine katılanların 138.817.520,64 TL kabul oyuyla oybirliğiyle karar verildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2012-31.05.2013 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ni temsilen Metin Canoğulları tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı. Müzakereler sırasında söz alan hissederlardan İsmet Aydınlıoğlu, bağımsız dış denetim şirketinin hazırladığı rapordaki şartlı görüşlere ilişkin bağımsız dış denetim şirketinden bir takım belgeler istediğini ancak belge verilmediğini, SPK uyarınca hissedar olarak kendisine açıklama yapılmasının yasak olup olmadığını, 1,5 yıl önce şirket hesaplarında denetim yaptırılıp yaptırılmadığını sordu. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’ni temsilen Metin Canoğulları, denetimde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uluslararası ve SPK’nın kurallarını uyguladıklarını, kendi denetimlerinin de denetime tabi olduğunu, kendilerinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin dış denetçisi olduklarını, iç denetçi olmadıklarını, SPK uyarınca görevlerini ifa ettiklerini, SPK uyarınca her hissedara eşit bilgi verilebileceğini, bireysel olarak bilgilendirme yapamayacaklarını, 1,5 yıl öncesine ilişkin olarak şirket nezdinde denetim yapılmak suretiyle rapor hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda açıklama yapma yetkilerinin olmadıklarını bildirmişlerdir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülen diğer maddeleri içeren Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişiktedir.
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr