Açıklama:
GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;
3. 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması;
4. 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması;
5. 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
6. 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
8. Denetçilerin 01.06.2012 – 31.05.2013 Özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2013 – 31.05.2014 Özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması;
11. 2012 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması;
12. Yönetim Kurulu’nun 03.10.2013 tarih ve 292 sayılı kararı ile Alaeddin Yıldırım’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, ayrılan üyenin kalan görev süresince seçilen İsfendiyar Zülfikari’nin Genel Kurul’un onayına sunulması;
13. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde 01.06.2012 – 31.05.2013 özel hesap döneminde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
16. 01.06.2012 – 31.05.2013 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi;
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
18. 01.06.2012 – 31.05.2013 özel hesap döneminde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
19. Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi’nin 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 34, 35 ve 36. maddelerinin değiştirilmesi; 24, 25, 26, 27, 31, 37. maddelerinin ekteki şekilde kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması;
20. Kapanış.
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr